quinta-feira, 21 de julho de 2011

CIRCULAR 3.551

                          CIRCULAR 3.551                               

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 Altera o Regulamento do Mercado  de Cambio  e  Capitais  Internacionais (RMCCI).                              

                                                                        

          A  Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessao 

 realizada em 21 de julho de 2011, em razao do disposto no Decreto  nº 

 7.518,  de 8 de julho de 2011, e tendo em vista o art. 2º da Circular 

 nº 3.280, de 9 de marco de 2005,                                      

                                                                        

          R E S O L V E :                                               

          Art.  1º   A  secao  2  do  capitulo  16  do  titulo  1   do 

 Regulamento  do Mercado de Cambio e Capitais Internacionais  (RMCCI), 

 divulgado  pela  Circular nº 3.280, de 9 de marco de  2005,  passa  a 

 vigorar com a redacao estabelecida na folha anexa a esta Circular.    

                                                                        

          Art.  2º   Esta  Circular entra em  vigor  na  data  de  sua 

 publicacao.                                                            

                                                                        

                                        Brasilia, 21 de julho de 2011. 

                                                                        

                                                                        

       Luiz Awazu Pereira da Silva         Anthero de Moraes Meirelles 

         Diretor de Regulacao do Sistema     Diretor de Fiscalizacao    

         Financeiro                                                     

                                                                         

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   REGULAMENTO DO MERCADO DE CAMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS           

   TITULO: 1 - Mercado de Cambio                                        

   CAPITULO: 16 - Paises com Disposicoes Cambiais Especiais             

   SECAO: 2 - Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas (CSNU)            

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   1. Deve  ser  imediatamente comunicada ao Banco  Central  do  Brasil/

      Departamento de Prevencao a Ilicitos Financeiros e de  Atendimento

      de  Demandas  de  Informacoes  do  Sistema  Financeiro  (Decic)  a

      existencia  de  fundos,  outros  ativos  financeiros  ou  recursos

   economicos pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente:   

                                                                       

   a) por  Osama bin  Laden, membros da organizacao Al-Qaeda, membros 

      do Taliba, outras pessoas, grupos, empresas ou entidades a eles 

      associadas, estando a lista das pessoas  e  entidades  sujeitas 

      a comunicacao  disponivel no  seguinte  endereco  da  internet: 

      http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm;      

                                                                       

   b) pelo  antigo  governo  do  Iraque ou de  seus  entes  estatais, 

      empresas ou agencias, situados fora do Iraque, bem como  fundos 

      ou  outros ativos financeiros ou recursos economicos que tenham 

      sido retirados do Iraque, ou adquiridos, por Saddam Hussein  ou 

      por  outros  altos  funcionarios do antigo regime  iraquiano  e 

      pelos   membros  mais  proximos  de  suas  familias,  incluindo 

     entidades de propriedade ou controladas, direta ou indiretamen-

     te, por eles ou por pessoas que atuem em seu favor ou  sob  sua

     direcao, estando a lista de  pessoas  e  entidades  sujeitas  a

     comunicacao   disponivel  no  seguinte  endereco  da  internet:

     http://www.un.org/Docs/sc/committees/IraqKuwait/IraqSanctionsC

     ommEng.htm;                                                   

                                                                    

  c) por  Charles Taylor, Jewell Howard Taylor, Charles  Taylor  Jr.

     ou  por outros individuos indicados pelo Comite estabelecido em

     virtude  do  §  21  da Resolucao nº 1.521,  de  22.12.2003,  do

     Conselho  de  Seguranca  das Nacoes Unidas  (CSNU),  que  trata

     sobre  o regime de sancoes a Liberia, incluindo fundos,  outros

     ativos  financeiros e recursos economicos em poder de entidades

     que  pertencam  a ou sejam controladas direta ou  indiretamente

      por  tais  pessoas  ou  por outros que atuem  em  seu  nome  ou

      seguindo  suas  instrucoes,  conforme  designado  pelo  Comite,

      estando  a  lista de pessoas sujeitas a comunicacao  disponivel

      no  seguinte  endereco  da internet: http://www.un.org/Docs/sc/

      committees/Liberia3/1532_afl.htm;                              

                                                                      

   d) pelas  pessoas  e  entidades listadas na  forma  prevista  pela

      Resolucao   nº  1.596,  de  18.4.2005,  do  CSNU,  relativa   a

      Republica   Democratica  do  Congo,  estando   referida   lista

      disponivel no seguinte endereco da internet: http://www.un.org/

      Docs/sc/committees/DRC/1533_list.htm;                          

                                                                      

   e) pelas  pessoas  listadas na forma prevista pelas Resolucoes  nº

      1.572,  de 15.11.2004, nº 1.643, de 15.12.2005, e nº 1.975,  de

     30.3.2011,  do  CSNU, relativas a Costa do  Marfim,  estando  a

     versao  consolidada  da referida lista disponivel  no  seguinte

     endereco   da  internet:  http://www.un.org/sc/committees/1572/

     listtable.html; (NR)                                          

                                                                    

  f) pelas  pessoas  e  entidades  listadas pelo comite estabelecido

     pela  Resolucao  nº  1.591,  de 29.3.2005, do CSNU, relativa ao

     Sudao,  estando  referida lista disponivel no seguinte endereco

     da  internet: http://www.un.org/docs/sc/committees/Sudan/Sudan_

     list.pdf;                                                     

                                                                    

  g) pelas  pessoas  e  entidades listadas pelo comite  estabelecido

     pela  Resolucao  nº 1.718, de 14.10.2006, do CSNU,  relativa  a

     Coreia do Norte;                                              

                                                                    

  h) pelas  pessoas  e  entidades listadas pelo comite  estabelecido

     pela  Resolucao nº 1.636, de 31.10.2005, do CSNU,  relativa  ao

     Libano,  observado que lista sobre o assunto, quando divulgada,

     estara    contida   no   seguinte   endereco    da    internet:

     http://www.un.org/sc/committees/1636/index.shtml;             

                                                                    

  i) pelas  pessoas  e  entidades listadas pelo comite  estabelecido

     pela  Resolucao nº 1.737, de 23.12.2006, do CSNU,  relativa  ao

     Ira,  estando  disponivel  no   endereco  http://www.un.org/sc/

     committees/1737/pdf/consolidatedlistfinal.pdf a lista  consoli-

     dada de referida resolucao e das Resolucoes do CSNU ns.  1.747,

     de  24.3.2007,  e 1.803, de 3.3.2008, e no endereco http://www.

     planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7259.htm

    as  pessoas  e  entidades  listadas  pela Resolucao do CSNU nº 

    1.929, de 9.6.2010;                                             

                                                                    

 j) pelas   pessoas  que  perpetram  ou  intentam  perpetrar   atos

    terroristas   ou   neles  participam   ou   facilitam   o   seu

    cometimento,   pelas  entidades  pertencentes  ou  controladas,

    direta  ou  indiretamente,  por essas  pessoas,  bem  como  por

    pessoas e entidades atuando em seu nome ou sob seu comando;    

                                                                    

 k) por individuos e entidades listados no Anexo II da Resolucao nº

    1.970,  de 26.2.2011, do CSNU, relativa a Jamahiriya  Arabe  da

    Libia,  bem  como  por  individuos e entidades  apontados  pelo

    Comite  do  Conselho  de Seguranca criado  pelo  §  24  daquela

    resolucao.  A  lista consolidada dos individuos e  entidades  a

      que  diz  respeito  a Resolucao nº 1.970, de 2011,  encontra-se

      disponivel   em   http://www.un.org/sc/committees/1970/   e   o

      inteiro  teor do Decreto nº 7.460, de 14 de abril de 2011,  que

      tornou obrigatorio o cumprimento da resolucao do CSNU pode  ser

      acessado    em   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

      2014/2011/Decreto/D7460.htm.                                   

                                                                      

2. A obrigatoriedade da comunicacao referente as pessoas e  entidades

   tratadas nas alineas  constantes  do  item  anterior  decorre  das

   disposicoes constantes dos seguintes Decretos, conforme abaixo:   

                                                                      

   a) alinea "a":  Decretos  ns.  3.267,  de  30.11.1999,  3.755,  de

      19.2.2001, 3.976, de 18.10.2001, 4.150, de 6.3.2002,  e  4.599,

      de  19.2.2003,  que  dispoem sobre  a  execucao  no  Territorio

     Nacional  das  Resolucoes  do CSNU ns.  1.267,  de  15.10.1999,

     1.333,   de   19.12.2000,  1.373,  de  28.9.2001,   1.390,   de

     16.1.2002, e 1.455, de 17.1.2003, respectivamente;            

                                                                    

  b) alinea "b": Decreto nº 4.775, de 9.7.2003, que dispoe  sobre  a

     execucao  no  Territorio  Nacional da Resolucao  nº  1.483,  de

     22.5.2003, do CSNU;                                            

                                                                    

  c) alinea "c":  Decretos  ns.  5.096, de  1.6.2004,  e  6.034,  de

     1.2.2007,  que dispoem sobre a execucao no Territorio  Nacional

     das  Resolucoes do CSNU ns. 1.532, de 12.3.2004,  e  1.731,  de

     20.12.2006, respectivamente;                                  

                                                                    

  d) alinea "d":  Decretos  ns.  5.489,  de  13.7.2005,  5.936,   de

     19.10.2006, e 5.696, de 7.2.2006, que dispoem sobre a  execucao

     no  Territorio  Nacional das Resolucoes do CSNU ns.  1.596,  de

     18.4.2005,   1.698,  de  21.7.2006,  e  1.649,  de  21.12.2005,

     respectivamente;                                                

                                                                     

  e) alinea  "e":  Decretos  ns.  5.694,  de  7.2.2006,  6.033,   de

     1.2.2007,  e 7.518, de 8.7.2011, que dispoem sobre  a  execucao

     no  Territorio  Nacional das Resolucoes do CSNU ns.  1.643,  de

     15.12.2005,  1.727,  de  15.12.2006,  e  1.975,  de  30.3.2011,

     respectivamente; (NR)                                          

                                                                     

  f) alinea "f": Decreto nº 5.470, de 16.6.2005, que dispoe sobre  a

     execucao  no  Territorio  Nacional da Resolucao  nº  1.591,  de

     29.3.2005, do CSNU;                                            

                                                                   

g) alinea "g": Decreto nº 5.957, de 7.11.2006, que dispoe sobre  a

   execucao  no  Territorio  Nacional da Resolucao  nº  1.718,  de

   14.10.2006, do CSNU;                                            

                                                                   

h) alinea "h": Decreto nº 5.695, de 7.2.2006, que dispoe  sobre  a

   execucao  no  Territorio  Nacional da Resolucao  nº  1.636,  de

   31.10.2005, do CSNU;                                            

                                                                   

i) alinea "i":  Decretos  ns.  6.045,  de  21.2.2007,  6.118,   de

   22.5.2007,  6.448, de 7.5.2008, 6.735, de 12.1.2009,  e  7.259,

   de  10.8.2010,  que  dispoem sobre  a  execucao  no  Territorio

   Nacional  das  Resolucoes  do CSNU ns.  1.737,  de  23.12.2006,

   1.747,  de  24.3.2007, 1.803, de 3.3.2008, 1.835, de 27.9.2008,

       e 1.929, de 9.6.2010, respectivamente;                         

                                                                        

     j) alinea "j":  Decreto nº 3.976, de 18.10.2001, que dispoe  sobre

        a  execucao  no Territorio Nacional da Resolucao nº  1.373,  de

        28.9.2001, do CSNU;                                             

                                                                        

     k) alinea "k": Decreto nº 7.460, de 14.4.2011, que dispoe sobre  a

        execucao no Territorio Nacional da Resolucao do CSNU nº  1.970,

        de 26.2.2011.                                                  

                                                                        

  3. Devem ser  observadas,  no que couber, as  demais  disposicoes  da

     Resolucao CSNU  nº 1.929, de 9.6.2010, nos termos  do  Decreto  nº

     7.259, de 10.8.2010, sem prejuizo do contido na Circular nº 3.461,

     de 24.7.2009.                                                     

 

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